Asoban ratifica su compromiso con la prevención de delitos financieros
Por medio de un comunicado, la institución se refirió a la decisión del GAFI de incorporar a Bolivia en su "lista gris". Instó al Estado a cumplir con el plan de acción del organismo internacional
Luego de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hubiera incorporado a Bolivia en su lista de jurisdicciones bajo mayor monitoreo, conocida como la “lista gris”, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) emitió un comunicado en el que ratifica su compromiso con la prevención de delitos financieros.
“El informe preliminar de evaluación, publicado por GAFI en su página web, destaca logros importantes del sector financiero, como la implementación efectiva de medidas, bajo un enfoque basado en riesgos, la sólida comprensión de las obligaciones en la materia por parte de las entidades financieras y la existencia de mecanismos de supervisión eficaces liderados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)”, señala en el documento, y califica estas acciones como “avances significativos del sistema bancario nacional en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo”.
Sin embargo, reconoce que existen desafíos estructurales en el país, por lo que Asoban insta al Estado a implantar el plan de acción establecido por GAFI, de manera de salir de su “lista gris”.
“(1) Garantizar el uso de técnicas especiales de investigación pertinentes en las investigaciones de lavado de activos (LA);
(2) implementar la supervisión basada en riesgos de agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de piedras y metales preciosos (DPMS, por su sigla en inglés);
(3) garantizar que la información sobre el beneficiario final sea precisa y esté actualizada, y que los incumplimientos de las obligaciones se sancionen;
(4) aumentar las investigaciones y los procesos judiciales por LA.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, atribuyó la inclusión de Bolivia en la lista gris del GAFI a la falta de leyes que refuercen la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Aclaró que existen avances técnicos, pero que la ausencia de normativa legal sólida es el principal obstáculo. Así lo hizo conocer en una conferencia de prensa, la noche del viernes 13.
Montenegro advirtió que, si el país no actúa con rapidez, podría escalar en la clasificación internacional, lo que traería consecuencias financieras graves.
